aprpАктуальные проблемы российского праваActual Problems of Russian Law1994-14712782-1862MSAL10.17803/1994-1471.2019.102.5.086-092aprp-1389Research ArticleФИНАНСОВОЕ ПРАВОFINANCIAL LAWПротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма… как вид финансового контроляCOUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME AND FINANCING OF TERRORISM AS A FORM OF FINANCIAL CONTROLЯковлевА. Б.YAKOVLEVA. B.

Яковлев Алексей Борисович, аспирант, Департамент правового регулирования экономической деятельности, юридический факультет Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)

125993, г. Москва, Ленинградский просп., д. 49

YAKOVLEV Aleksey Borisovich, Postgraduate Student of the Faculty of Law of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Finance University) , Department of Legal Regulation of Economic Activities

125993, Moscow, Leningradskiy prosp., d. 49

pred@fa.ruФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)РоссияFinancial University under the Government of the Russian Federation (Finance University) , Department of Legal Regulation of Economic ActivitiesRussian Federation201918062019058692Copyright © Яковлев А.Б., 20192019Яковлев А.Б.YAKOVLEV A.B.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://aprp.msal.ru/jour/article/view/1389

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как вида финансового контроля. Анализируется место ПОД/ФТ в системе финансового права, определяются характерные особенности, которые позволяют обособить ПОД/ФТ в самостоятельный вид финансового контроля, отмечаются основные направления ПОД/ФТ как вида финансового контроля. Автор приходит к выводу, что ПОД/ФТ является особым видом финансового контроля, которому присущи такие характерные особенности, как комплексный характер, широкий круг уполномоченных контрольно-надзорных субъектов, собственный инструментарий контрольно-надзорной деятельности.

The article is devoted to the study of theoretical and legal aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism (CLP/FT) as a type of financial control. The article analyzes the place of CLP/FT in the system of financial law, identifies the characteristic features that allow us to separate CLP/FT into an independent type of financial control, highlights the main directions of CLP/FT as a type of financial control. The author comes to the conclusion that CLP/FT is a special type of financial control that has such characteristic features as complex character, a wide range of authorized control and supervision subjects, its own tools of control and supervision activities.

финансовый контрольпротиводействие легализации (отмыванию) доходовфинансовый мониторингПОД/ФТРосфинмониторингБанк Россиириск-ориентированный подходбанковский контрольфинансово-правовая ответственностьсомнительные операцииfinancial controlcounteraction to legalization (laundering) of proceedsfinancial monitoringCLP/ FTRosfinmonitoringBank of Russiarisk-oriented approachbanking controlfinancial and legal responsibilitydubious transactionsReferencesЗагороднев Ю. А. Особенности финансовой ответственности кредитных организаций за нарушения в банковской деятельности // Известия Саратовского университета. — 2012. — № 4.Zagorodnev Yu. A. Osobennosti finansovoj otvetstvennosti kreditnyh organizacij za narusheniya v bankovskoj deyatel’nosti // Izvestiya Saratovskogo universiteta. — 2012. — № 4.Прошунин М. М. К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права // Вестник Российского университета дружбы народов. — 2009. — № 3.Proshunin M. M. K voprosu o meste finansovogo monitoringa v sisteme finansovogo prava // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. — 2009. — № 3.Ручкина Г. Ф. Проблемные кредитные организации в банковской сфере Российской Федерации (финансово-правовой аспект) // Банковское право. — 2008. — № 4.Ruchkina G. F. Problemnye kreditnye organizacii v bankovskoj sfere Rossijskoj Federacii (finansovo-pravovoj aspekt) // Bankovskoe pravo. — 2008. — № 4.Ручкина Г. Ф. Правовые и организационные проблемы банковской сферы экономики в кризисных условиях // Юридический мир. — 2010. — № 1.Ruchkina G. F. Pravovye i organizacionnye problemy bankovskoj sfery ekonomiki v krizisnyh usloviyah // Yuridicheskij mir. — 2010. — № 1.Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В. И. Лафитский [и др.]. — М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2014.Perspektivy primeneniya mekhanizmov zamorazhivaniya, aresta i konfiskacii prestupnyh aktivov, mekhanizmov upravleniya konfiskovannymi aktivami / V. I. Lafitskij [i dr.]. — M. : IZiSP pri Pravitel’stve RF, 2014.ФАС России и Росфинмониторинг подписали протокол к соглашению об информационном взаимодействии // Федеральная антимонопольная служба. URL: https://fas.gov.ru/news/25638 (дата обращения: 01.09.2018).FAS Rossii i Rosfinmonitoring podpisali protokol k soglasheniyu ob informacionnom vzaimodejstvii // Federal’naya antimonopol’naya sluzhba. URL: https://fas.gov.ru/news/25638 (data obrashcheniya: 01.09.2018).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.