Отогочев Александр Викторович
Aleksandr V. Otogochev
Автором разработана криминалистическая классификация наиболее актуальных цифровых следов преступлений на финансовом рынке, установление и изъятие которых имеют большое значение при выявлении и идентификации организаторов преступных схем в условиях цифровой трансформации. Была поставлена задача проанализировать цифровые следы, образуемые при совершении преступлений на финансовом рынке, притом что ряд преступных деяний может совершаться на легальном финансовом рынке при вовлечении финансовых организаций и их сотрудников, а также на нелегальном финансовом рынке, образующем теневой сектор нелегальных финансовых услуг, включая создание финансовых пирамид. В результате исследования был сделан вывод, что цифровые следы в случае преступлений с вовлечением лицензированных финансовых организаций и при участии нелегальных субъектов финансового рынка различаются по содержанию, а также по степени их сохранности от уничтожения, что в ряде ситуаций требует оперативных мер по их фиксации и изъятию. Автор заключил, что успешное расследование преступлений на финансовом рынке во многом зависит от результатов экспертных исследований цифровых следов экономического содержания и компьютерной информации, для которых необходимо проведение комплекса судебных экспертиз.
The author has developed a forensic classification of the most relevant digital traces of crimes in the financial market, the establishment and seizure of which is of great importance in identifying and detecting the organizers of criminal schemes in the context of digital transformation. The author sets the task to analyze digital traces that appear in the process committing crimes in the financial market. It is taken into account that a number of criminal acts can be committed in the legal financial market with the involvement of financial organizations and their employees, as well as in the illegal financial market, which forms the shadow sector of illegal financial services, including the formation of financial pyramids. The result of the study is the conclusion that digital traces in the case of crimes involving licensed financial organizations and involving illegal entities of the financial market differ in their content, as well as in the degree of their preservation from destruction, which in some cases requires prompt measures to record and seize them. The author concluded that successful investigation of crimes in the financial market largely depends on the results of expert studies of digital traces of economic content and computer information, which require a range of forensic examinations.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.