Forensic Classification of Subjects Counteracting Investigation of High-Tech Crimes

The paper defines the concept of counteraction to the investigation of high-tech crimes employing the author’s definition of high-tech crimes. A forensic classification of the subjects of this counteraction is proposed, in which the procedural status of these subjects is used as a formal classification criterion. A hierarchical classification scheme is described, which includes groups and subgroups of counteraction subjects of varying degrees of similarity. The subjects of «internal» opposition include participants in criminal proceedings, divided into four main groups: on the part of the defense; by the prosecution; administering justice; other subjects. For the subjects of «external» opposition, the following groups are identified: law enforcement officers who are not subjects of criminal proceedings in a specific criminal case; persons associated with the accused (defendants); heads of government bodies; media workers. For each group of subjects, forensically significant features of counteraction to the investigation of high-tech crimes are analyzed, typical motives and methods of counteraction are given. It is noted that the proposed classification scheme can be used not only for high-tech crimes, but also for other types of criminal acts.

1. Azarova E. S. Problemy borby s organizovannym protivodeystviem raskrytiyu i rassledovaniyu prestupleniy: dis. … d-ra yurid. nauk. — Volgograd, 2006. — 30 s.

2. Babaeva E. U. Osnovy kriminalisticheskoy teorii preodoleniya protivodeystviya ugolovnomu presledovaniyu: dis. … d-ra yurid. nauk. — M., 2006. — 45 s.

3. Belkin R. S. Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Ot teorii — k praktike. — M.: Yuridicheskaya literatura, 1988. — 304 s.

4. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki: uchebnoe posobie dlya vuzov: v 3 t. T. 3.— 3-e izd., dop. — M., 2001. — 396 s.

5. Bibikov A. A. Protivodeystvie rassledovaniyu prestupleniy kak obekt izucheniya kriminalistiki // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. — 2017. — № 2-2. — S. 49–58.

6. Verenich I. V. Ponyatie i formy ispolzovaniya spetsialnykh znaniy pri vyyavlenii protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy // Ugolovnoe proizvodstvo: protsessualnaya teoriya i kriminalisticheskaya praktika: sbornik materialov VII Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konferentsii, 25–25 aprelya 2019 g., g. Simferopol — Alushta / otv. red. M. A. Mikhaylov, T. V. Omelchenko. — Simferopol, 2019. — S. 15–18.

7. Verenich I. V. Preodolenie protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy. Prokuror kak subekt protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. — 2021. — № 11 (203). — S. 292–296.

8. Volynskiy A. F., Lavrov V. P. Organizovannoe protivodeystvie raskrytiyu i rassledovaniyu prestupleniy (problemy teorii i praktiki) // Organizovannoe protivodeystvie raskrytiyu i rassledovaniyu prestupleniy i mery po ego neytralizatsii: materialy nauch.-prakt. konferentsii (g. Ruza, 29–30 oktyabrya 1996 g.). — M., 1997. — S. 93–99.

9. Gavlo V. K., Klochko V. E., Kim D. V. Sudebno-sledstvennye situatsii: psikhologo-kriminalisticheskie aspekty: monografiya / pod red. prof. V. K. Gavlo. — Barnaul: Izd-vo Altayskogo universiteta, 2006. — 226 s.

10. Garmaev Yu. P. Nezakonnaya deyatelnost advokatov v ugolovnom sudoproizvodstve. Sredstva preduprezhdeniya i neytralizatsii. — M.: Yurlitinform, 2010. — 439 s.

11. Golovina E. V. Subekty protivodeystviya rassledovaniyu dolzhnostnykh prestupleniy // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. — 2017. — № 3-2. — S. 89–95.

12. Zelenina O. A. Sushchnost kategorii «uchastnik ugolovnogo sudoproizvodstva» v nauke ugolovnoprotsessualnogo prava // Obshchestvo i pravo. — 2010. — № 4 (31). — S. 238–245.

13. Zelenskiy V. D. Teoreticheskie voprosy organizatsii rassledovaniya prestupleniy: monografiya. — Krasnodar: KubGAU, 2011. — 156 s.

14. Kardashevskaya M. V., Tishutina I. V. Protivodeystvie rassledovaniyu prestupleniy i mery po ego preodoleniyu (k voprosu ob uchebnom kurse i ego prepodavanii) // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. — 2012. — № 4. — S. 112–117.

15. Knyazkov A. S. Taktiko-kriminalisticheskie zadachi rassledovaniya sledstvenno-operativnoy gruppoy mnogoepizodnoy prestupnoy deyatelnosti // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2018. — № 426. — S. 238–242.

16. Kosynkin A. A. Preodolenie protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy v sfere kompyuternoy informatsii: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. — Saratov, 2012. — 23 s.

17. Kriminalistika: uchebnik dlya vuzov / pod red. R. S. Belkina. — M.: Norma, 2001. — 990 s.

18. Kudryavtsev D. S. Subekty protivodeystviya raskrytiyu i rassledovaniyu prestupleniy v Respublike Belarus // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki — 2017. — № 2-2. — S. 96–104.

19. Lazareva L. V. O dokazyvanii prestupleniy v sfere informatsionnykh tekhnologiy s ispolzovaniem spetsialnykh znaniy // Problemy borby s prestupnostyu v usloviyakh tsifrovizatsii: teoriya i praktika: sbornik nauchnykh statey XVIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii «Ugolovno-protsessualnye i kriminalisticheskie chteniya na Altae». Vyp. XVI / otv. red. S. I. Davydov, V. V. Polyakov. — Barnaul: Izd-vo Altayskogo universiteta, 2020. — S. 149–152.

20. Lonert N. R. Ponyatiya dolzhnostnogo prestupleniya // Yurist-Pravoved. — 2007. — № 5. — S. 47–49.

21. Petrova A. N. Protivodeystvie rassledovaniyu, kriminalisticheskie i inye mery ego preodoleniya: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. — Volgograd, 2000. — 25 s.

22. Pogodin S. B. Osobennosti rassledovaniya prestupleniy v sfere kompyuternoy informatsii // Rossiyskiy sledovatel. — 2004. — № 7. — S. 6–9.

23. Rossinskaya E. R. Genezis i problemy razvitiya novykh rodov i vidov sudebnykh ekspertiz // Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA). — 2014. — № 3. — S. 114–121.

24. Rossinskaya E. R., Shamaev G. P. Novyy razdel kriminalistiki: kriminalisticheskoe issledovanie kompyuternykh sredstv i sistem // Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii (Baykalskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava). — 2015. — T. 6. — № 1. — S. 19.

25. Safronov A. Yu. Rassledovanie falsifikatsii dokazatelstv po ugolovnomu delu i rezultatov operativno-rozysknoy deyatelnosti: dis. … kand. yurid. nauk. — M., 2020. — 263 s.

26. Smolkova I. V. Uchastniki ugolovnogo sudoproizvodstva s neopredelennym protsessualnym statusom // Izvestiya Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2017. — T. 27. — № 2. — S. 205–210.

27. Tishutina I. V. Preodolenie protivodeystviya rassledovaniyu organizovannoy prestupnoy deyatelnosti (organizatsionnye, pravovye i takticheskie osnovy): avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. — M., 2013. — 47 s.

28. Kharaev A. A. Preodolenie protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy protiv sobstvennosti: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. — Krasnodar, 2005. — 29 s.

29. Eksarkhopulo A. A. Spetsialnye poznaniya i ikh primenenie v issledovanii materialov ugolovnogo dela. — SPb.: Izd. dom S.-Peterburg. gos. un-ta, Izd-vo yurid. fakulteta SPbGU, 2005. — 280 s.

30. Yablokov N. P., Knyazkov A. S. Etapnost kak metod strukturirovaniya predvaritelnogo sledstviya i povysheniya urovnya ego organizatsii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11, Pravo. — 2012. — № 1. — S. 3–18.