Технологизация правовых решений в сфере международного торгового комплаенса

Современные технологии, и прежде всего информационные, играют существенную роль в навигации по сложному нормативному и организационному ландшафту соблюдения правил международной торговли и управления в системе международной торговли. Технологизация программ международного торгового комплаенса, программ внутреннего соответствия, процессы систематизации и автоматизации работы с базами данных должны разрабатываться и внедряться во всех организациях, занимающихся международной торговлей, как неотъемлемая часть ведения бизнеса, систематизации международных торговых операций. С учетом характера международных торговых операций и их даже минимальной связи с конкретными государствами, помимо четкой выработки программ соответствия международным стандартам торговых, таможенных операций, оправдан и дифференцированный подход к международному торговому комплаенсу, предполагающий учет нормативных требований отдельных государств и отдельный мониторинг соответствия требованиям государства, с которым отношение связано, а также дифференцированный предметный подход к комплаенс-процедурам в торговле с использованием различных программных инструментов мониторинга и обеспечения соответствия в условиях отсутствия в большинстве случаев именно детального международно-правового регулирования (на основе международных договоров) экспортно-импортных операций.

1. Beach T., Yeung J., Nisbet N., Rezgui Y. Digital approaches to construction compliance checking: Validating the suitability of an ecosystem approach to compliance checking // Advanced Engineering Informatics. — 2024. — Vol. 59. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034623004160 (дата обращения: 17.02.2024).

2. Essential Guide to Global Trade Compliance and Regulation // URL: https://www.gocomet.com/blog/essential-guide-to-global-trade-compliance-and-regulation/ (дата обращения: 05.02.2024).

3. Mengyun Q., Xiaoxi H. China’s export control system and tips for compliance // URL: https://law.asia/china-export-control-system/ (дата обращения: 10.02.2024).

4. Noah D. 6 BIS Tools to Help with Export Compliance Responsibilities // URL: https://www.shippingsolutions.com/blog/6-bis-tools-to-help-with-export-compliance-responsibilities (дата обращения: 09.02.2024).

5. Noardo F., Guler D., Fauth J., Malacarne G., Mastrolembo Ventura S., Azenha M., Olsson P.-O., Senger L. Unveiling the actual progress of Digital Building Permit: Getting awareness through a critical state of the art review // Build. Environ. — 213 (2022). — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132322001007 (дата обращения: 17.02.2024).

6. Preidel C., Borrmann A. Towards code compliance checking on the basis of a visual programming language // J. Inf. Technol. Constr. (ITcon). — 21 (25) (2016). — P. 402–421.

7. Sanctions and export controls on Russia. — URL: https://www.trade.gov/russia-sanctions-and-export-controls (дата обращения: 07.02.2024).