Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма… как вид финансового контроля
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.102.5.086-092
Аннотация
Статья посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как вида финансового контроля. Анализируется место ПОД/ФТ в системе финансового права, определяются характерные особенности, которые позволяют обособить ПОД/ФТ в самостоятельный вид финансового контроля, отмечаются основные направления ПОД/ФТ как вида финансового контроля. Автор приходит к выводу, что ПОД/ФТ является особым видом финансового контроля, которому присущи такие характерные особенности, как комплексный характер, широкий круг уполномоченных контрольно-надзорных субъектов, собственный инструментарий контрольно-надзорной деятельности.
Об авторе
А. Б. Яковлев
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)
Россия
Россия
Яковлев Алексей Борисович, аспирант, Департамент правового регулирования экономической деятельности, юридический факультет Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)
125993, г. Москва, Ленинградский просп., д. 49
Список литературы
1. Загороднев Ю. А. Особенности финансовой ответственности кредитных организаций за нарушения в банковской деятельности // Известия Саратовского университета. — 2012. — № 4.
2. Прошунин М. М. К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права // Вестник Российского университета дружбы народов. — 2009. — № 3.
3. Ручкина Г. Ф. Проблемные кредитные организации в банковской сфере Российской Федерации (финансово-правовой аспект) // Банковское право. — 2008. — № 4.
4. Ручкина Г. Ф. Правовые и организационные проблемы банковской сферы экономики в кризисных условиях // Юридический мир. — 2010. — № 1.
5. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В. И. Лафитский [и др.]. — М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 2014.
6. ФАС России и Росфинмониторинг подписали протокол к соглашению об информационном взаимодействии // Федеральная антимонопольная служба. URL: https://fas.gov.ru/news/25638 (дата обращения: 01.09.2018).
Рецензия
Для цитирования:
Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма… как вид финансового контроля. Актуальные проблемы российского права. 2019;(5):86-92. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.102.5.086-092
For citation:
YAKOVLEV A.B. COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME AND FINANCING OF TERRORISM AS A FORM OF FINANCIAL CONTROL. Actual Problems of Russian Law. 2019;(5):86-92. (In Russ.) https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.102.5.086-092
Просмотров:
1230
Послать статью по эл. почте 