Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175
Аннотация
На сегодняшний день в Европейском Союзе сформировался режим противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уже в течение первых лет своего развития (с 1991 г. по 2005 г.) правовое регулирование Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, доказало свою эффективность в достижении поставленных целей благодаря всеобъемлющему характеру регулирования и соответствию мировым достижениям в сфере ПОД/ФТ, в первую очередь Рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Именно по этой причине европейский режим ПОД/ФТ послужил ориентиром при разработке «антиотмывочных» мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза, в том числе Российской Федерации. В настоящей статье будет дан исторический обзор содержания правового регулирования ЕС в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на ранних этапах его эволюции, когда европейский законодатель, опираясь на положения Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г. и Рекомендации ФАТФ, предпринял первую самостоятельную попытку регулирования в сфере ПОД/ФТ.
Ключевые слова
интеграционное право,
исторический обзор,
право Европейского Союза,
ЕС,
Европейский Союз,
ФАТФ,
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в Европейском Союзе,
ПОД/ФТ,
финансовый мониторинг,
идентификация,
бенефициарный владелец
Об авторе
М. Е. Садомовская
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Россия
аспирант
Садовая-Кудринская ул., д. 9, г. Москва, Россия, 125993
Список литературы
1. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов. - М. : МУМЦФМ, 2014.
2. Borlini L. and Montanaro F. The Evolution of the EU law against criminal finance: the «hardening» of FATF Standards within EU // Georgetown Journal of International Law. - 2017. - Bocconi Legal Studies Research Paper No. 3010099.
3. Alexander R. EU The EC Money Laundering Directive // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol. 2 (1).
4. Mitsilegas V. Money laundering counter-measures in the European Union. A new paradigm of security governance versus fundamental legal principles. - The Hague/London/New York : Kluwer Law International, 2003.
5. Sideek M. Legal instruments to combat money laundering in the EU financial market // Journal of Money Laundering Control. - 2003. - Vol. 6 (1).
6. Gilmore W. C. Dirty money: the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism. - 3rd ed. - Council of Europe Publishing, 2004.
Для цитирования:
Садомовская М.Е.
Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор. Актуальные проблемы российского права. 2020;15(4):164-175. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175
For citation:
Sadomovskaya M.E.
Evolution of the Legal Foundations of the European Union in the Field of Combating Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime: Historical Review. Actual Problems of Russian Law. 2020;15(4):164-175.
(In Russ.)
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175
Просмотров:
659