Personal Characteristics of a Participant in a Plea Agreement in Illegal Drug Trafficking Cases

Based on scientific research on the typical profile of a participant in illegal drug trafficking (hereinafter referred to as DT), an analysis of judicial and investigative practice materials, and interviews with investigative agency personnel, the paper for the first time presents a typical forensic profile of a suspect (accused) in criminal cases on the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, engaged in cooperation in accordance with Chapter 40.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. It is concluded that cooperation is most promising with the following participants in illicit drug trafficking: the distributor of wholesale batches of narcotic drugs; the organizer (leader) of a criminal group; and a person carrying out the organizer’s instructions. The characteristics of individuals with whom it is most advisable to conclude a plea agreement (hereinafter PA) are identified. These specified members of criminal groups possess skills in using crypto exchanges in 48.3% of cases, and in 42,4% of cases, they are skilled in using software tools for anonymizing online activity. Studying the personality of members of criminal associations with whom a plea agreement can be concluded contributes to a more accurate prediction of the application of PA provisions and the effective selection of tactical methods for identifying and uncovering all the activities and participants of criminal communities.

1. Авдеев М. О. Особенности личности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». — 2019. — Т. 4. — Вып. 2. — С. 83–85.

2. Алексеев А. И. Криминология : курс лекций [для студентов вузов юрид. профиля]. — Изд. 5‑е, испр. и доп. — М. : Щит‑М, 2005. — 340 с.

3. Ахмедшин Р. А. Криминалистическая характеристика личности преступника. — Томск, 2005. — 208 с.

4. Бородкина Т. Н. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. — 2016. — № 9 (21). — С. 61–64.

5. Бурлаков В. Н., Плоткина Л. Н., Щурова А. С. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. Вопросы состояния преступности, уголовной ответственности и предупреждения. — СПб. : Юридический центр, 2018. — 207 с.

6. Земцова С. И. Предмет допроса «химика», «варщика», «поставщика», «куратора» и организатора при расследовании незаконного наркопроизводства // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2022. — № 3 (23). — С. 74–83.

7. Игнатов А. Н. Понятие и общая характеристика личности преступника // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. — 2019. — Т. 5 (71). — № 1. — С. 319–326.

8. Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2020. — № 4 (28). — С. 93–96.

9. Кондрашков Н. Н., Кудрявцев В. Н., Лейкина Н. С. Личность преступника / отв. ред. В. Н. Кудрявцев ; Всесоюз. ин‑т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М. : Юрид. лит., 1971. — 356 с.

10. Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. — Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2019. — 48 с.

11. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2‑е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 943 с.

12. Криминалистика : учебник / ред. А. Н. Васильева. — М., 1971. — 564 с.

13. Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. — 2‑е изд., перераб. и доп. — М., 2005. — 629 с.

14. Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — СПб. : Питер, 2013. — 304 с.

15. Куашев А. А. Характеристика личности преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. — 2018. — № 4. — С. 295–297.

16. Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Личность преступника / Всесоюз. ин‑т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М. : Юрид. лит., 1975. — 270 с.

17. Куликов А. В., Шелег О. А. Особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств // Материалы криминалистических чтений / под ред. О. В. Кругликовой. — Барнаул, 2022. — С. 54–56.

18. Кустов А. М., Иванов П. И., Дульцев М. В., Панасенко В. Н. Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : монография. — М., 2022. — 156 с.

19. Кушпель Е. В., Кулешов П. Е. Механизм реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков организованными группами // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2018. — № 4 (47). — С. 110–114.

20. Лапатников М. В., Николаева Т. А., Казнина И. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие для вузов. — М. : Юрайт, 2023. — 174 с.

21. Лунеев В. В. Криминология. Причины, предупреждение и методы изучения преступлений в Вооруженных Силах СССР. — М., 1986.

22. Нещадимов А. В. Характеристика личности субъекта, а также причины и условия, способствующие совершению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ или их аналогов // Современные проблемы науки, общества и образования : сборник статей V Международной научно-практической конференции. — Пенза : Наука и просвещение, 2022. — С. 103–107.

23. Откидач А. О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М., 2013. — 184 с.

24. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учеб. пособие / Э. Д. Нугаева, Ю. Б. Имаева, А. Т. Мурсалимов, Г. М. Мустафина. — Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2022. — 255 с.

25. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве : учеб. пособие. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. — 132 с.

26. Шиханцов Г. Г. Криминология : учеб. пособие. — Минск : Тесей, 2006. — 296 с.