Виды цифровых следов преступлений на финансовом рынке

Автором разработана криминалистическая классификация наиболее актуальных цифровых следов преступлений на финансовом рынке, установление и изъятие которых имеют большое значение при выявлении и идентификации организаторов преступных схем в условиях цифровой трансформации. Была поставлена задача проанализировать цифровые следы, образуемые при совершении преступлений на финансовом рынке, притом что ряд преступных деяний может совершаться на легальном финансовом рынке при вовлечении финансовых организаций и их сотрудников, а также на нелегальном финансовом рынке, образующем теневой сектор нелегальных финансовых услуг, включая создание финансовых пирамид. В результате исследования был сделан вывод, что цифровые следы в случае преступлений с вовлечением лицензированных финансовых организаций и при участии нелегальных субъектов финансового рынка различаются по содержанию, а также по степени их сохранности от уничтожения, что в ряде ситуаций требует оперативных мер по их фиксации и изъятию. Автор заключил, что успешное расследование преступлений на финансовом рынке во многом зависит от результатов экспертных исследований цифровых следов экономического содержания и компьютерной информации, для которых необходимо проведение комплекса судебных экспертиз.

1. Гаврилин Ю. В., Бедеров И. С. Установление владельцев криптовалютных кошельков при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств : учеб. пособие. — М. : Академия управления МВД России, 2022. — 76 с.

2. Гаврилин Ю. В., Салеева Ю. Е. Развитие учения о криминалистической регистрации в условиях цифровой трансформации преступности // Труды Академии управления МВД России. — 2023. — № 2 (66). — С. 99–105.

3. Гаврилин Ю. В., Шмонин А. В. Использование информации, полученной из сети Интернет, в расследовании преступлений экстремистской направленности // Труды Академии управления МВД России. — 2019. — № 1 (49). — С. 105–111.

4. Гужаева В. А., Прокофьева Е. В., Прокофьева О. Ю. Преступность в сети Интернет: криминологические характеристики // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 4. — С. 111–114.

5. Россинская Е. Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения судебно-экспертной деятельности как новая частная теория судебной экспертологии // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2022. — № 2. — С. 27–40.

6. Россинская Е. Р., Сааков Т. А. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей или мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — № 3 (15). — С. 106–123.

7. Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике // Аубакировские чтения : материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2019 г.). — Алматы : Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2019. — С. 6–9.

8. Савицкий А. А. Актуальные задачи и вопросы судебной финансово-экономической экспертизы по делам о банкротстве в уголовном и арбитражном процессах // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2024. — № 3. — C. 64–76.